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महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी मामले में ईडी ने 580 करोड़ रुपए किए सीज... दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में रेड

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 580 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं. इसके अलावा छापेमारी के दौरान 1.86 करोड़ रुपए कैश और 1.78 करोड़ की कीमती चीजें जब्त कीं. ये छापेमारी एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, इंदौर और गुरूग्राम में की.

इस मामले में ईडी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इतना ही नहीं अबतक 1296.05 करोड रुपए/प्रॉपर्टी फ्रीज और जब्त किए जा चुके है और मामले की जांच जारी है. इससे पहले ईडी ने बुधवार (28 फरवरी) को दिल्ली-एनसीआर, मुंबई पश्चिम बंगाल समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई नेता और अधिकारी जांच के घेरे में हैं.  छतीसगढ़ पुलिस की एफआईआर पर ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू की थी. इसके अलावा विशाखापटनम पुलिस और कुछ अन्य राज्यों की पुलिस ने भी महादेव ऐप के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसे भी ईडी ने रेकॉर्ड पर लिया था.

जांच में पता चला कि महादेव बेटिंग एप दुबई से चलाई जा रही थी, जिसके कई देशों में अलग-अलग नाम से फ्रेंचाइजी 70 से 30 परसेंट प्रॉफिट-मार्जिन पर दी गई थी. महादेव एप के प्रमोटर कुछ अन्य बेटिंग एप जैसे रेडी अन्ना फेयर प्ले व अन्य एप में भी पार्टनर थे. इन एप के जरिये होने वाली कमाई को फर्जी बैंक अकाउंट और हवाला के जरिये एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जा रहा था.

जांच के दौरान यह पता चला कि कोलकाता का रहने वाला एक बड़ा हवाला कारोबारी हरि शंकर TIBERWAL जो की दुबई में रहकर महादेव एप के प्रमोटर के साथ इस धंधे को आगे बढ़ा रहा है. इस जानकारी के बाद ईडी ने हरिशंकर के ठिकानों और उसके करीबियों पर रेड्स की, जिसमें पता चला की ये खुद SKY EXCHANGE के नाम से अपनी अलग एक बैटिंग एप भी चला रहा था.

इस बेटिंग एप से होने वाली कमाई को इंडियन स्टॉक मार्किट में FPI रूट्स से इन्वेस्ट कर रहा था. इसके अलावा इसने अपने कई साथियों को फर्जी कंपनी में डायरेक्टर और कर्मचारी दिखा रखा था जिनके जरिये स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था. ईडी ने हरी शंकर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 580.78 करोड़ को PMLA के तहत फ्रीज कर दिया है. इतना ही नहीं, अबतक 1296.05 करोड रुपए/प्रॉपर्टी फ्रीज और जब्त किए जा चुके है.


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